ESQUEMA DAS RIFAS! Policial da reserva que fez pagamentos para Franklin Reis movimentou R$1,4 milhão

Instagram/ Franklin Reis/ SSP

O policial da reserva Fernando Ferreira dos Reis está entre os 10 militares investigados pela Operação Falsas Promessas, deflagrada pelo Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco-LD).

Na última quinta-feira (09/04), a unidade da Polícia Civil deflagrou a segunda fase da investida e mais de 20 pessoas foram presas. O Informe Baiano teve acesso ao relatório que detalha todo esquema criminoso comandado por Nanan Premiações, Ramhon Dias e um empresário de Juazeiro. A organização criminosa movimentou mais de meio bilhão de reais de forma ilícita, através de rifas forjadas e ilegais.

Conforme o Draco, Fernando Ferreira Reis atuou na lavagem de dinheiro e ocultação de capitais. O Relatório de Inteligência Financeira indicou que Fernando, entre as datas de 05/11/2021 e 31/10/2022, movimentou R$ 1.404.537,12. Sua renda mensal era de R$ 8.774,08.

A investigação descobriu ainda que o militar realizou pagamentos e transações financeiras para o chefe da ORCRIM, Ramhon Dias, para David Mascarenhas Alves de Santana e ainda ao influenciador Franklin Reis, também conhecido como “Neko Rifas”.

O militar investigado também recebeu montantes de Ramhon Dias. Um dos valores foi de R$ 92.100,00 e outro de R$ 90.100,00. Um menor de 13 anos também transferiu um valor alto, de R$ 15 mil para Fernando, o que chamou atenção do Draco.